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2019-02-18 20:22

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,结合长城汽车股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的实际情况,对公司2012 年1月1日至2012年12月31日止日常关联交易预测情况公告如下:

  本公司持有该公司25%股份,上海延锋江森座椅有限公司持有该公司50%股份,骄龙国际有限公司持有该公司25%股份,本公司董事长在该公司任董事。

  经营范围:汽车座椅滑道、骨架、铰链、汽车天窗、复印机、家用电器零部件及其他汽车零部件制造、技术咨询,销售本公司生产的产品并提供售后服务。

  保定市信诚汽车发展有限公司持有该公司45%股份,明芳工业股份有限公司持有该公司55%股份,本公司持有保定市信诚汽车发展有限公司100%股份,本公司董事长在该公司任董事。

  本公司的控股股东(保定创新长城资产管理有限公司)间接持有保定太行钢结构工程有限公司52%股份,本公司董事长在该公司任董事。

  经营范围:房地产开发经营(限普通住宅开发),建筑材料销售。(凭企业法人营业执照和资质证书从事经营活动)

  本公司的控股股东(保定创新长城资产管理有限公司)持有保定市博创房地产开发有限公司100%股份,本公司董事长在该公司任董事。

  本公司及子公司与上述公司发生的关联交易系正常的生产经营所需。上述公司经营情况与财务状况良好,均具备履约能力。

  本公司与前述关联方发生的各种关联交易,属于正常经营往来。定价以市场公允价为基础,遵循公平合理原则,由双方协商确定价格,并签订相关交易协议。

  上述关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易,已持续了多年,和交易方形成了稳定的合作关系,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则,与其他业务往来企业同等对待,不存在利益输送。

  上述关联交易经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,在审议该议案时,一名关联董事实施了回避表决,其余十名非关联董事全部同意。

  公司四位独立董事同意上述关联交易事项,并发表了独立意见,认为公司与关联企业发生的关联交易程序合法有效,该交易为公司日常正常经营活动业务往来,交易公平、公正、公开,有利于公司业务稳定发展,没有对公司独立性构成影响,没有侵害中小股东利益的行为,符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定。